Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «КузнецкПромСтрой», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии следствия, обвиняемый, зная о том, что у организации имеется задолженность по налогам и сборам на сумму более 2,2 млн. рублей, умышленно направил в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Так в период с марта по декабрь 2014 года руководитель умышленно сокрыл денежные средства в сумме более 1, 6 млн. рублей. Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.